Content
Câteodat, operatorul doar voi informații suplimentare prep clarificarea sursei fondurilor ori o activității contului. Procesul, cunoscut des dedesub denumirea KYC, este o timp folosită conj prevenirea fraudelor, o conturilor multiple și o utilizării neautorizate a instrumentelor de vărsare. Pe România și deasupra alte jurisdicții europene, operatorii licențiați trebuie de aplice proceduri ş identificare și să respecte cerințe privind prevenirea spălării banilor. (daha&helliip;)